Сотрудники МВД и ФСБ в Татарстане раскрыли схему деятельности "обнального" банка, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Организаторами в полиции считают двух человек. По версии МВД, они создали три самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, обслуживали их и распределяли доход между участниками группы.
Клиенты - юридические лица перечисляли денежные средства на открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, которые в дальнейшем переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличный оборот. Предполагаемый доход составил 70 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".
В настоящее время установлено девять участников группы, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и первыми узнавайте главные новости.
