Ссылки для упрощенного доступа

В Татарстане выявили нелегальных банкиров


Предполагаемый доход составил 70 млн рублей.

Сотрудники МВД и ФСБ в Татарстане раскрыли схему деятельности "обнального" банка, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Организаторами в полиции считают двух человек. По версии МВД, они создали три самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, обслуживали их и распределяли доход между участниками группы.

Клиенты - юридические лица перечисляли денежные средства на открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, которые в дальнейшем переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличный оборот. Предполагаемый доход составил 70 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".

В настоящее время установлено девять участников группы, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и первыми узнавайте главные новости.​

XS
SM
MD
LG