В Татарстане накануне сотрудники Главного следственного управления МВД по Татарстану задержали руководителей двух подразделений инвестиционной компании "ТФБ Финанс" — начальника управления активных операций "ИК "ТФБ Финанс", также занимающего должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в Татфондбанке, и руководителя отдела клиентского сервиса инвестиционной компании, являющегося также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка.
Вчера стало известно, что полиция задержала директора ООО "ИК "ТФБ Финанс" Тимура Вальшина. Сегодня ему и двум руководителям подразделений изберут меру пресечения в Советском районном суде Казани. Согласно источникам "Idel.Реалии", все трое в скором времени будут доставлены в суд.
Напомним, 2 февраля МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") в отношении неустановленных лиц. Сразу после задержания Вальшина в офисе компании провели обыск и изъяли документы.
"Неустановленные лица, действуя от лица "ТФБ Финанс" с 1 августа 2016 года по 15 декабря 2016 года, под видом исполнения агентского договора, заключенного между Татфондбанком и "ТФБ Финанс" путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков, введя последних в заблуждение относительно рисков и доходности вкладов, осуществили хищение средств более 100 вкладчиков способом их переводов, отмены доверительного управления "ТФБ Финанс" на сумму более 90 миллионов рублей", — сказано в постановлении о возбуждении дела.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и первыми узнавайте главные новости.
