Первая операция совершена 14 декабря 2016 года. Со счета физлица списали 1,1 млн рублей в счет погашения задолженности по кредиту от 11 декабря 2014 года. Вторая операция совершена 23 ноября 2016 года. Физлицо списало со своего счета 100 млн рублей в счет погашения задолженности по трем своим же кредитам от 27, 30 и 31 мая 2016 года.
За время конкурсного производства Госкорпорация около двух десятков раз обратилась в Арбитражный суд Татарстана с момента банкротства банка, чтобы оспорить более полусотни сделок. Самая крупная из них — погашение кредита АО "Татэнергосбыт" за счет собственного депозита на 1,6 млрд рублей 1 декабря 2016 года. Вторая и третья операции по размеру — погашение кредитов ОАО "Казанский МЭЗ" за счет собственного депозита компании 6, 12 и 14 декабря на сумму 1,5 млрд рублей и перевод 6 декабря ОАО "Нэфис Косметикс" 1 млрд рублей на счет в другом банке.
Согласно информации на сайте АСВ, им уже удалось отменить ряд сделок. Среди них: сделка о списании 109,6 млн рублей со счета АО "Ипотечное агентство Республики Татарстан" в счет погашения задолженности перед банком по кредитным договорам (сделка от 13 декабря 2016 года); сделка по перечислению по договору займа от 13 декабря 2016 года 108,6 млн рублей со счета Гольдмана В.В. на счет АО "Ипотечное агентство Республики Татарстан"; сделка по списанию со счета ООО "СК "Татинвестстрой" суммы в 14,6 млн рублей в счет погашения задолженности по кредитному договору, а также сделки о переводе со счета АО "Сувар-Казань" 6,8 млн рублей на погашение кредита компании. Кроме того, АСВ удалось признать недействительным соглашение от 7 декабря 2016 года о расторжении договора поручительства от 18 июля 2014 года, заключенного между банком и АО "Казанский хлебозавод № 3".
В декабре 2016 года в Интехбанке и Татфондбанке ввели мораторий и назначили временную администрацию. 3 марта Банк России объявил об отзыве лицензий у банков. В апреле Арбитражный суд Татарстана признал их банкротами.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Мы говорим то, о чем другие вынуждены молчать.