Первый иск о признании банкротом ООО "Восточный проект" подали 29 ноября. Сумма исковых требований — 758,7 млн рублей. Эта компания принадлежит ООО "Стройкапитал" и через эту компанию и ООО "Альянс" директору Рашиду Сафину.
Второй иск — к ООО "Роял Тайм Групп". Банк также просит признать компанию банкротом. Сумма исковых — 527,7 млн рублей.
"Роял Тайм Групп" принадлежит кипорскому офштору GUCEN ENTERPRISES LTD, компания основана 12 февраля 2008 года. Ключевое направление деятельности компании — планирование и реализация инвестиционных проектов различных сфер бизнеса на территории РФ и стран ближнего зарубежья. В состав инвесткомпании входят компании, лидирующие в игорном, строительном и развлекательном бизнесе России.
Ранее "Idel.Реалии" писали, что за октябрь этого года "Роял Тайм Групп" обратилось с четырьмя исками к Интехбанку в Арбитражный суд Краснодарского края. Во всех случаях она пытается снять обременение залогом доли в уставном капитале своей дочерней компании ООО "Роял Тайм". Директор компании "Роял Тайм Групп" Елена Леушина — подозреваемая по одному из эпизодов в уголовном деле бывшего председателя правления ТФБ Роберта Мусина.
Третий иск — к ООО "Краснодар Девелопмент", дочерней компании обанкротившегося "Сувар Девелопмент". Сумма исковых требований — 607,8 млн рублей. Дочка сейчас строит в столице Кубани большой микрорайон "Казанский". По данным ЕГРЮЛ, ООО "Краснодар Девелопмент" создали в Казани в июле 2011 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставной капитал — 250,4 млн рублей.
16 декабря 2016 года Тимер банк приостановил обслуживание держателей карт кредитной организации "в связи с решением международных платежных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платежных карт через процессинговый центр Татфондбанка". Через несколько дней в банке вводится временное ограничение на выдачу вкладов. В начале этого года в банк вернулось обслуживание карт, но уже 20 февраля Центробанк назначил временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов.
Связь Тимера и ТФБ образовалась еще в 2014 году, когда первый назывался "БТА-Казань" и попал под санацию второго. До этого активы банка составляли 20,4 млрд рублей, а вклады физлиц — 10,8 млрд рублей. В мае того же года регулятор принимает решение об оздоровлении банка и назначает санаторами АСВ и ООО "Новая нефтехимия" (основной бенефициар Татфондбанка). Сейчас 100% банка принадлежат "Новой нефтехимии".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Мы говорим о том, о чем другие вынуждены молчать.
