В ноябре 2016 года, за несколько дней до введения моратория в ТФБ, Мусин получил в своей же компании "МР Аналитика" займы на общую сумму 60,1 млн рублей до 2019 и 2026 годов.
Татфондбанк, в свою очередь, просит Арбитражный суд Татарстана включить новые требования к Мусину на сумму 21,5 млрд рублей. 2,7 млрд — "имущественный вред, причиненный хищением имущества ТФБ и злоупотреблением полномочиями под видом замещения прав требований по кредитным договорам на выпущенные банком облигации".
18,7 млрд рублей — "имущественный вред, причиненный хищением путем выдачи кредитов организациям, входящим в Группу компаний DOMO", а также 133,7 млн рублей — "имущественный вред, причиненный хищением путем получения их в кредит ООО "Аида и Д". Отметим, что последняя компания связана с женой Роберта Мусина Лидией.
Кроме того, ТФБ упоминает в своем ходатайстве о трех эпизодах в деле Роберта Мусина. Первый — договор уступки прав, заключенный между ООО "МИГ" и ТФБ, второй — хищение через кредиты для компаний из ГК DOMO и хищение через кредиты для компании Лидии Мусиной.
Несколько месяцев назад сама Мусина подала в Арбитражный суд иск о признании брачного договора с супругом недействительным. Однако суд отказался рассматривать дело в отдельном производстве и объединил его с иском ООО "Аида и Д". Рассмотрение запланировано на 15 ноября.
15 декабря 2016 года Центробанк ввел временную администрацию в Татфондбанке, возложив управление на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Причина — неустойчивое финансовое положение банка и угроза интересам его кредиторов, сообщил регулятор. Также он наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Такой же сценарий развернулся с другим банком — Интехбанком — уже через неделю. Мораторий был введен 23 декабря 2016 года.
3 марта 2017 года Банк России объявил об отзыве лицензий у банков. В апреле того же года Арбитражный суд Татарстана признал их банкротами. С декабря 2016 года в Татарстане не прекращаются протесты вкладчиков банков.
Сейчас в одно производство объединены 22 уголовных дела против Роберта Мусина. Общая сумма ущерба от его действий, по версии следствия, связанных в основном с выводом активов из банка, теперь оценивается в 50 миллиардов рублей. Он почти год находился под арестом, в начале этого года его выпустили под домашний арест.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Мы говорим то, о чем другие вынуждены молчать.
