Об этом сообщает "Бизнеc Onlinе" со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, обыски проходят у лидеров и бывших сотрудников финансовой пирамиды, всего проходит не менее 50 обысков.
Фигурантами дела Finiko проходят 7 человек. Это основатель пирамиды Кирилл Доронин, который сейчас находится в СИЗО, и три его партнера — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Эдвард и Марат Сабировы. Последние нходятся в розыске и, по последним данным, находящиеся, вероятно, в ОАЭ.
Также по делу задержаны Лилия Нуриева, Дина Габдуллина-Ахметзянова и Ильгиз Шакиров. Они также находятся в СИЗО Москвы.
Ущерб от деятельности Finiko превысил миллиард рублей.
Проект Finiko создали четыре человека — Кирилл Доронин, Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь — в 2018 году.
Компания предлагала вкладывать деньги и получать прибыль в 25-30% в месяц. Или вовсе нести деньги в проекты "Купи авто или недвижимость за 35% от стоимости" (то есть человек оплачивал только 35 стоимости автомобиля, а остальную сумму должна была перечислить компания) и другие. После "инвесторам" предлагали привлекать и других граждан, чтобы увеличить доходность.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Что делать, если у вас заблокирован сайт "Idel.Реалии", читайте здесь.
